证券代码：830852证券简称：中科仪公告编号：2015-012中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第二 届监事会第二次会议于 2015年 4月 7日在公司会议室召开。会议通知 已于 2015年 3月 24日以邮寄方式发出。会议应到监事 3名，实到 2名，未到会监事马海涛已书面委托监事郭东民对会议议案进行投票。 会议由郭东民主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案： (一)《2014年年度监事会工作报告》 表决结果：同意票数为 3票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 上述议案需提交 2014年年度股东大会审议。 (二)《2014年年度财务决算方案》 表决结果：同意票数为 3票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 上述议案需提交 2014年年度股东大会审议。 (三)《2015年年度财务预算方案》 表决结果：同意票数为 3票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 上述议案需提交 2014年年度股东大会审议。 (四)《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意票数为 3票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (五)《公司 2014年年度报告及摘要》 表决结果：同意票数为 3票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求，我们作为中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2014年年度报告及摘要后，认为： 1、公司 2014年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2014年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和 全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2014年的财务状况和经营成果； 3、在提出本意见前，未发现参与 2014年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 我们保证公司 2014年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述议案需提交 2014年年度股东大会审议。 三、备查文件经与会监事签字确认的监事会决议。